Газета «Саров» Здесь могла быть
ваша реклама!
Здесь могла быть
ваша реклама!

Газета «Саров» - Острый угол - Гринфилдбанк проверяют…

Гринфилдбанк проверяют…

КартинкаПубликуя материалы о «потере» саровским отделением Гринфилдбанка чужих персональных данных («Вся подноготная – на свалке» «Саров», №52 от 28 декабря 2011 г.), мы удивились странной (на наш взгляд, неадекватной) реакции банкиров. Кажется, причина повышенной раздражительности руководства банка нашла своё объяснение. Как сообщает сайт РБК, «сотрудники Следственного комитета в рамках расследования резонансного «игорного дела» о крышевании сети игорных заведений сотрудниками подмосковной прокуратуры нагрянули с обысками в головной офис ЗАО «Гринфилдбанк» и три дополнительных офиса банка». Санкция на проведение обысков была выдана Басманным районным судом, сообщает пресс-служба Следственного комитета. «При расследовании уголовного дела в отношении экс-сотрудников подмосковной прокуратуры, получавших взятки от бизнесмена Ивана Назарова, организовавшего игорную сеть, следователи заинтересовались деятельностью ЗАО «Гринфилдбанк», – пишет журналист РБК. – По версии следствия, часть денежных средств, полученных от незаконного игорного бизнеса, Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры. Денежные средства по требованию прокуроров передавались им в американской валюте. Обмен российских рублей на доллары США помощники И.Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО «Гринфилдбанк». В СКР заявляют, что данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) – без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 000 рублей, что является обязательным. В настоящий момент следователи изымают документы, имеющие значение для уголовного дела. В СКР отметили, что подобные финансовые нарушения являются основанием для отзыва лицензии у банка. В ближайшее время СКР намерен ходатайствовать о лишении банка разрешения на проведение операций». На вопрос нашего корреспондента, проводились ли какие-либо следственные действия в саровском отделении Гринфилдбанка, прозвучал ответ, что «информации об этом никакой нет».
Опубликовано 24 февраля 2012г., 12:56. Просмотров: 3145.

Комментарии:


djdance djdance
28 февраля 2012г., 23:47
Цитировать это сообщение
неадекват надо лечить, тут согласен

Чтобы использовать комментарии, необходимо зарегистрироваться и/или авторизоваться ВКонтакте.

© 2007-2020 - Газета «Саров». 16+. Главный редактор - М.Ю. Ковалева.
Перепечатка возможна только с разрешения редакции. Ссылка на gazeta-sarov.ru обязательна.
Дизайн - Анна Харитонова. Разработка и поддержка - Олег Клочков.
ТИЦ Яндекс.Метрика